La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a recibir información financiera de su par de los Estados Unidos en el mes de septiembre, gracias al acuerdo firmado por los gobiernos de ambos países.
En este escenario, la periodista de La Nación Melisa Reinhold consultó con Diego Fraga para conocer la conveniencia de adherir al flamante Régimen de Regularización de Activos.
En diálogo con La Nación, el socio de Expansion Business indicó que “el blanqueo va a resultar muy atractivo para quienes posean cuentas con chances de ser informadas y, por lo tanto, estén expuestos a gravosos reclamos por los impuestos no pagados, intereses, multas y hasta procesos penales por evasión.
Asimismo, consideró que “el desafío para el Gobierno va a ser tentar (con las bajas ‘penalidades’ y con el blanqueo gratis) a quienes no están en riesgo de ser informados”.
También recordó que “ya existe un sistema de intercambio de datos tributarios con Estados Unidos, además de FATCA, pero que se activa cuando la AFIP ya conoce lo que está pidiendo y lo hace dentro de los parámetros del convenio internacional”.
“Para cuando los fiscos no tienen datos como para empezar a indagar es que se crea el intercambio automático, que con Estados Unidos es muy particular, ya que tiene como base un sistema propio”, añadió.
Luego, resaltó que “las obligaciones para Estados Unidos son muy asimétricas en comparación con las asumidas por el otro país, pide todo a su contraparte, pero no da mucho”.
Por último, sostuvo que “dentro de quienes blanqueen cuentas en el exterior, algunos que tengan apetito por invertir en el país tendrán en cuenta la posibilidad de asimilar esos depósitos (o parte de ellos) al blanqueo de efectivo, en la medida en que lo transfieran a una cuenta especial de regularización antes del 30 de septiembre y lo utilicen para alguno de los amplios destinos previstos por la normativa del blanqueo”.
Y concluyó: “Lo mismo ocurre con las cuentas que contienen títulos valores en el exterior, que pueden ser liquidadas y los fondos enviados a una cuenta especial en el país, con todos los beneficios que el régimen prevé para estos casos”.
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Cuentas en Estados Unidos: AFIP aprobó ante el IRS y los bancos anticipan pedidosInició la cuenta regresiva. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habría dado el último paso para lograr habilitar el envío de datos tributarios con su par estadounidense a partir de septiembre.
“La Argentina cuenta con las medidas de seguridad de datos y la infraestructura adecuada para realizar de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera”, advirtió el IRS.
En este escenario, la periodista Lucrecia Eterovich consultó a Diego Fraga si existe una posibilidad concreta de que el fisco nacional reciba datos desde los Estados Unidos, tal como aseguran.
En diálogo con El Cronista, el socio de Expansion Business aseguró que “aparentemente, estaría todo validado como para que el intercambio comience en septiembre”.
Sin embargo, puso en duda la llegada de información a caudales, al aclarar que “hasta que no se aplique es difícil aventurar con certeza, ya que Estados Unidos se maneja con bastante discrecionalidad en este ámbito”.
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Evasión: la AFIP acordó con los bancos la implementación del intercambio automático de datos con EE.UU. para fin de septiembreCon la puesta en marcha del intercambio de información tributaria entre la Argentina y los Estados Unidos, el organismo de recaudación nacional realizó reuniones con los principales actores del sistema bancario para solicitar una adaptación de los sistemas.
Es que en septiembre comenzará a funcionar el nuevo canal y desde la AFIP están interesados en que los datos fluyan sin inconvenientes entre las entidades y el fisco nacional, para luego transferirlos al IRS correctamente.
Consultado al respecto por Martín Kanenguiser, Diego Fraga aportó un dato clave: la información que proporcionará el organismo de recaudación será de personas, incluyendo los titulares de sociedades.
“Son datos de individuos, pero la diferencia es que la Argentina manda datos de los beneficiarios finales”, sostuvo a Infobae. Especificó, además, que serán proporcionados nombre, dirección y NIF de cada persona.
Y aclaró: “El acuerdo es para intercambio de información financiera, pero la información que manda Estados Unidos es sólo la de titulares argentinos de manera directa”.
“En cambio, la Argentina (los bancos) tienen que hacer un due dilligence en las cuentas para saber si los controlantes son o no americanos”, concluyó el socio de Expansion Business.
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Acuerdo con EE.UU.: Economía asegura que en enero comenzará a recibir datos de 20.000 argentinos sospechados de evasiónEl acuerdo de intercambio de información financiera firmado con los Estados Unidos sigue generando repercusiones y dudas. Esta vez, la incógnita surgió en torno a la fecha de puesta en marcha.
El periodista de Infobae Martín Kanenguiser indagó sobre el tema y consultó con Diego Fraga, socio y CEO de Expansion Business, para conocer todos los detalles sobre este punto en particular.
“Este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los Estados Unidos confirmando que el país es confiable y seguro para recibir los datos”, explicó.
“Esto implica que la información a intercambiar no podrá ser de 2022 sino, si se cumpliera con lo requerido corresponderá al año 2023”, agregó y resaltó: “Esa información, se recibiría recién en septiembre de 2024”.
Y, para dejar en claro el tema frente a especulaciones, concluyó: “Es decir, la Argentina no recibiría información automática durante el Gobierno actual, sino que la recibiría el próximo Gobierno”.
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EE.UU. publicó el acuerdo final sobre las cuentas de argentinos en ese país y surgen nuevos detallesEl Departamento del Tesoro finalmente publicó el texto del acuerdo firmado entre la Argentina y los Estados Unidos para intercambiar información financiera de manera automática.
En este escenario, el periodista de La Nación Francisco Jueguen consultó con Diego Fraga, socio y CEO de Expansion Business, sobre el verdadero alcance que tendrá el convenio.
En primer lugar, sostuvo que “se informarán, recién cuando el IRS convalide a la Argentina como país confiable y seguro, intereses de cuentas financieras que sean iguales o superiores a u$s10 por año”.
También destacó que podrían enviarse a la AFIP “otro tipo de rentas obtenidas en EE.UU., por ejemplo, dividendos, que sean reportadas por las instituciones financieras”.
Por último, explicó que “sólo se enviarán datos de personas humanas, por lo que no se enviarán datos de beneficiarios finales de estructuras, como sociedades, trusts, fundaciones de interés”.
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“Operación susto”: crece la polémica por el alcance real del acuerdo para buscar cuentas no declaradas en EE.UU.El acuerdo de información firmado entre los Estados Unidos y la Argentina es una realidad. Sin embargo, existen algunos factores que podrían demostrar que el documento no sería tan beneficioso para el país del sur.
Consultado al respecto, Diego Fraga, socio y CEO de Expansion Business aseguró que “falta cumplir algunas etapas técnicas y políticas no menores para que EE.UU. empiece a enviar datos automáticamente”.
“Una vez superados estos obstáculos, los datos que llegarían son de cuentas de personas humanas, no sociedades, a las que se les paguen u$s10 o más de intereses o dividendos”, remarcó.
Asimismo, cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que el Gobierno busca asustar a los contribuyentes, realizando declaraciones difusas sobre el alcance del acuerdo, resaltó: “No tengo dudas”.
Por último, analizó la probabilidad de éxito de un nuevo blanqueo. “Para que una amnistía fiscal sea medianamente exitosa, es necesario recrear cierta confianza en el país y sus instituciones”, sostuvo al respecto.
Y concluyó: “Algo que no parece posible, sobre todo si se tiene en cuenta la alarmante inseguridad jurídica tributaria que introdujo la coalición gobernante durante todo su mandato”.
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Intercambio automático de información tributaria: ¿más acotado de lo que plantea el Gobierno?Conocida la noticia sobre el acuerdo de intercambio de información fiscal entre la Argentina y los Estados Unidos, quedó en evidencia que, si bien es un avance, no hay mucho para festejar.
Diego Fraga, socio de Expansion Business, analizó para El Economista tres variables: plazos en los que el organismo de recaudación obtenga datos y su alcance, posibilidad de concreción de los envíos y viabilidad de implementar un nuevo blanqueo.
Al respecto, señaló que “será imposible para la AFIP poder acceder a la información de evasores que tengan sus activos financieros a través de sociedades o estructuras, ya que el acuerdo no contemplará el envío de datos de sus beneficiarios finales”.
Por otra parte, señaló que “tampoco es seguro que el fisco norteamericano envíe la información a este gobierno, ya que existen algunas manchas en la AFIP de filtraciones de datos y de utilización política de información sensible”.
Por último, consultado sobre la posibilidad de que se implemente una nueva amnistía fiscal, afirmó que “para que un nuevo blanqueo genere confianza, antes debería existir un cambio estructural muy grande en el país”.
Reformar el sistema impositivo, reducir drásticamente el gasto público y trabajar intensamente en un plan serio de reducción de inflación son algunas de las medidas que tendrían que implementarse.
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Los tributaristas dudan del alcance del intercambio automático de información financiera con EE.UU.El Gobierno dio a conocer el avance sobre la firma de un acuerdo para intercambiar información fiscal con los Estados Unidos. Si bien la noticia fue celebrada por el oficialismo, lo cierto es que no hay mucho para festejar.
Al menos así lo manifestó Diego Fraga al momento de ser consultado por la periodista de La Nación María Julieta Rumi para su artículo que indaga sobre las consecuencias que tendrá la medida en el corto y largo plazo.
Al respecto, sostuvo que “la firma de este tipo de acuerdos es un hito que implica la posibilidad de que Estados Unidos envíe información de manera automática a la Argentina”.
Y agregó: “Pero, desde lo práctico, no significa que, de manera inmediata, se detecten evasores, ni mucho menos que se los pueda hacer cumplir con sus obligaciones adeudadas, como declara entusiastamente día a día el Gobierno”.
“La firma del acuerdo no quiere decir que el intercambio se ponga en marcha a la brevedad”, añadió y, para concluir, remarcó que “ello dependerá de cuestiones técnicas y políticas”.
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